PROTOCOLO DE ACCESO A INFORMACIÓN
REGLAMENTO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Este reglamento interno fue establecido con el objeto de garantizar que la Asamblea General de Accionistas logre sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones, se facilite el debate y la toma de decisiones, en un marco de respeto, participación y trato equitativo a los accionistas.
En cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Sociales y en las normas vigentes que regulan el mercado de valores, Promigas ha adoptado el siguiente Código de Buen Gobierno, para asegurar el respeto a los derechos de todos sus accionistas y demás inversionistas en los valores que la sociedad emite.
Las disposiciones contempladas en este Código deben ser acatadas por la Asamblea General de Accionistas, los miembros de la Junta Directiva, representantes legales, revisores fiscales incluidos sus auxiliares, auditores, empleados cualquiera que sea su vinculación laboral, empleados temporales o suministrados, liquidadores y, en general, toda persona que asesore o preste servicios a la empresa.
CÓDIGO DE CONDUCTA
El objeto del Código es establecer lineamientos que les permitan a todos los colaboradores de la organización y terceros actuar ética y responsablemente, haciendo lo correcto de la manera correcta, tomar decisiones con máxima integridad dentro de las regulaciones aplicables, en línea nuestros valores corporativos.
ESTATUTOS DE PROMIGAS
ENCUESTA CÓDIGO DE PAÍS
Para atender lo indicado en la Circular Externa 028 de 2007, en concordancia con la Circular Externa 056 de 2007, Circular Externa 007 de 2011 y demás que la adicionen o modifiquen, a continuación publicamos la encuesta diseñada por la Superintendencia Financiera para determinar el grado de cumplimiento de las medidas contenidas en el Código País, debidamente diligenciada con la información pertinente a Promigas SA ESP
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CUMPLIMIENTO
En Promigas estamos comprometidos con el cumplimiento de las políticas sobre prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
REGLAMENTO COMITÉ DE COMPENSACIÓN, DESARROLLO Y NOMINACIONES
Garantizar que la gestión humana en Promigas y empresas relacionadas se enmarque en los lineamientos corporativos y en prácticas modernas de desarrollo integral del ser humano.
REGLAMENTO COMITÉ DE AUDITORIA
La principal función del Comité de Auditoría es asesorar y apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad del sistema de control interno de la sociedad y su mejoramiento, el cual deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad de las áreas de la misma;así mismo velará por que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en las normas legales.
REGLAMENTO COMITÉ DE INVERSIONES
La principal función del Comité de Inversiones es servir de asesor a la Junta Directiva en el análisis y evaluación, toma de decisión y seguimiento de las inversiones, buscando que aseguren el crecimiento con rentabilidad de la compañía y su portafolio de inversiones y permitan la generación de valor.Para garantizar un apoyo adecuado el Comité deberá ordenar y vigilar que las alternativas de inversión se ajusten a los objetivos, metas, estrategias y necesidades de Promigas.
REGLAMENTO INTERNO JUNTA DIRECTIVA
El reglamento tiene por objeto consolidar los principios, normas y procedimientos que rigen el funcionamiento de la Junta Directiva de Promigas SA ESP, buscando con ello facilitar su gestión y dar una mayor transparencia, eficacia y certeza a sus actuaciones.
Este Comité, reconociendo el papel que la Estrategia, el Gobierno Corporativo y la Gestión de Riesgos tienen en el marco estratégico de la Sociedad, tiene por finalidad asistir a la Junta Directiva en sus funciones de propuestas y de supervisión de medidas en estas materias y adjuntar el siguiente documento bajo el titulo reglamento comité de estrategia, gobierno y riesgos.
POLÍTICA DE NOMBRAMIENTO Y REMUNERACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
POLÍTICA DE DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN
Impulsar el desarrollo de una sociedad más equitativa, promoviendo las mejores prácticas de Diversidad e Inclusión en las regiones donde operamos y en nuestros grupos de interés con énfasis en las siguientes aristas de diversidad: Generaciones, Discapacidad, Género, Estatus Socioeconómico, Cultura, Origen, Etnia, y Raza y Diversidad Sexual.
