Gobierno Corporativo
Promigas cuenta con una estructura de gobierno que resguarda por la transparencia y el bienestar de sus inversionistas y partes interesadas mediante sus mecanismos de toma de decisiones, definidos y soportados en los comités de apoyo correspondientes. Nuestro Gobierno Corporativo vigila el cumplimiento y eficiencia de nuestras actuaciones y relaciones, de acuerdo con nuestro enfoque sostenible y estratégico, con el cual nuestra Junta Directiva conoce e interactúa con cada una de las estrategias: Estrategia de Negocio, Estrategia de Innovación y Estrategia Climática, lo cual nos permite una toma de decisiones efectiva que genere valor para cada uno de nuestros grupos de interés.
La Asamblea General de Accionistas elige por periodos de dos años a la Junta Directiva de la sociedad. Nuestra Junta está conformada por cinco miembros principales y cinco miembros suplentes, seis de ellos en calidad de independientes. La Junta Directiva cuenta con tres comités de apoyo en temas especializados para su gestión:
Comité de Auditoría, Riesgos y Buen Gobierno; Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad, y Comité de Compensación y Desarrollo. Por su parte, la administración de la organización está a cargo del Presidente con el apoyo de cinco vicepresidentes:
Ese compromiso de nuestra Junta Directiva para mejorar nuestro desempeño en los negocios de Transporte y Distribución, en nuestras contribuciones sociales y en el crecimiento profesional de nuestros colaboradores nos ha permitido ejecutar plenamente cada uno de nuestros objetivos.
Durante el año, se ha dado cumplimiento al plan de Gobierno Corporativo que nos trazamos; así:
Desarrollo
en su totalidad de la agenda de trabajo establecida para la Junta Directiva de Promigas.
Modificamos los estatutos sociales y el Código de Buen Gobierno para adoptar mejores prácticas.
La Asamblea de Accionistas aprobó una política de operaciones con partes vinculadas, que fijó el procedimiento que debe seguirse cuando se presenten estos eventos.
Iniciamos el proceso de evaluación de la Junta Directiva de Promigas y filiales, con el asesor externo Governance Consultants.
Iniciamos la estructuración de lineamientos de Gobierno Corporativo y el relacionamiento institucional junto con el intercambio de información con las filiales, con nuestro asesor Deloitte.
Estructuramos la política de remuneración de los miembros de la Junta Directiva, con la firma Michael Page.
Actualmente nos encontramos trabajando en conjunto con la Gerencia de TI en la creación de un software que permita a los directores y a la alta Gerencia de la compañía la trazabilidad y transparencia en la información que acompaña las actas de las reuniones, y en el funcionamiento de este órgano de gobierno.
Con el objetivo de mantener y siempre actualizar las buenas prácticas de Buen Gobierno Corporativo, tanto en Promigas como en sus filiales, y debido al desarrollo de actividades enfocadas al relacionamiento institucional y evaluativo, desde el Gobierno Corporativo identificamos los siguientes logros:
Miembros de la junta directiva - Principales María Lorena Gutiérrez Botero Presidente Miembro principal patrimonialComité de Inversiones, Estrategia y SostenibilidadSe ha desempeñado como asesora y consultora de diferentes empresas, y ha sido miembro de consejos directivos de organizaciones internacionales y de universidades, tales como European Foundation for Management Development, Durham University, Tulane University, Universidad de los Andes, Sumaq Alliance, Latin American Council of Schools of Management, Business Association for Latin American Studies and Corporación Calidad de Colombia.
100 % Asistencia
3 años Antigüedad
Carlos Caballero
Miembro principal patrimonial
Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad
Comité de Compensación y Desarrollo
Experiencia en el sector energético; conocimiento del mercado bursátil y cambiario; conocimiento técnico del sector energético; alto ejecutivo / miembro de juntas directivas en otras sociedades; habilidades gerenciales y de manejo de riesgos; conocimientos regulatorios y legales; habilidades de planeación estratégica e innovación; enfoque en aspectos de sostenibilidad social, económica y ambiental; experiencia en administración pública y de gobierno.
100 % Asistencia
10 años Antigüedad
Miembros de la Junta Directiva – Suplentes
Carlos Arcesio Paz
Miembro suplente, patrimonial
Alto nivel de educación financiera, contable o de administración; alto ejecutivo / miembro de juntas directivas en otras sociedades; habilidades gerenciales y de manejo de riesgos; habilidades de planeación estratégica e innovación; enfoque en aspectos de sostenibilidad social, económica y ambiental.
95 % Asistencia
20 años Antigüedad
Gustavo Ramírez
Miembro suplente, patrimonial
Alto nivel de educación financiera, contable o de administración; conocimiento técnico del sector energético; alto ejecutivo / miembro de juntas directivas en otras sociedades; habilidades gerenciales y de manejo de riesgos, habilidades de planeación estratégica e innovación.
100 % Asistencia
12 años Antigüedad
Luís Ernesto Mejía
Miembro principal, independiente
Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad
Experiencia en el sector energético; alto nivel de educación financiera, contable o de administración; alto ejecutivo / miembro de juntas directivas en otras sociedades; habilidades gerenciales y de manejo de riesgos; conocimientos regulatorios y legales; habilidades de planeación estratégica e innovación; enfoque en aspectos de sostenibilidad social, económica y ambiental; experiencia en administración pública y de gobierno.
100 % Asistencia
8 años Antigüedad
Claudia Betancourt
Miembro principal, independiente
Comité de Inversiones, Estrategia y Sostenibilidad / Comité de Compensación y Desarrollo / Comité de Auditoría
Alto nivel de educación financiera, contable o de administración; conocimiento del mercado bursátil y cambiario; alta ejecutiva / miembro de juntas directivas en otras sociedades; habilidades gerenciales y de manejo de riesgos; habilidades de planeación estratégica e innovación.
100 % Asistencia
15 años Antigüedad
María Virgina Torres de Cristancho
Miembro principal independiente
32 años de experiencia profesional enfocada hacia el servicio de la administración pública colombiana, durante los cuales ha desempeñado cargos de liderazgo en la administración de recursos, administración de bienes, política de talento humano y dirección jurídica de entidades a nivel nacional y distrital.
90 % Asistencia
1 año Antigüedad
Camilo Erazo
Miembro suplente, independiente
Ingeniero eléctrico con opción en administración; ingeniero electrónico; Executive MBA; amplio conocimiento de la normatividad del sector eléctrico y de gas natural en Colombia; experiencia en el análisis y desarrollo regulatorio; análisis y construcción de sistemas de información; ejecución de acciones de vigilancia y control de empresas de servicios públicos domiciliarios.
90 % Asistencia
1 año Antigüedad
Camilo de Francisco
Miembro suplente, independiente
Alto nivel de educación financiera, contable o de administración; conocimiento del mercado bursátil y cambiario; alto ejecutivo / miembro de juntas directivas en otras sociedades; habilidades gerenciales y de manejo de riesgos; conocimientos regulatorios y legales; habilidades de planeación estratégica e innovación; enfoque en aspectos de sostenibilidad social, económica y ambiental.
100 % Asistencia
9 años Antigüedad
Guillermo Fonseca
Miembro suplente, independiente
Ejecutivo de nivel directivo con más de 25 años de experiencia en funciones de liderazgo y gerencia general, a nivel nacional e internacional, en los sectores de hidrocarburos y energéticos.
95 % Asistencia
1 año Antigüedad
